미시간 주에서는 400만 달러의 푸드 스탬프 사기 적발; 사기 범위에 관한 엄마

Jun 26, 2023

(The Center Square) – 범죄자들은 ​​디트로이트 메트로의 Sam's Clubs 계산대 줄이나 가상 줄에 서서 캘리포니아에서 2,000마일 이상 떨어진 사람들에게서 훔친 정부 혜택을 쓰고 있습니다.

5월 24일에는 디트로이트 출신 트래비스 뉴비(39세), 디트로이트 출신 데리운 윌리엄스(23세), 하이랜드파크 출신 바네사 윌리엄스(47세) 등 3명이 중범죄 혐의로 체포돼 기소됐다.

세 사람은 주로 캘리포니아에 거주하는 8,000명의 카드 소지자로부터 전자 혜택 카드 데이터를 입수한 것으로 알려진 400만 달러 규모의 주간 푸드 스탬프 사기 혐의로 기소되었습니다.

이들 세 사람은 미시간에서 EBT 카드를 복제한 뒤 지하철 디트로이트 샘스 클럽(Sam's Club) 매장에서 사기 구매에 자금을 썼다고 합니다.

미시간 주에서 알려진 SNAP 사기 규모는 불분명합니다. 미시간 보건 복지부로부터 해당 번호를 요구하는 Center Square의 기록 요청이 두 달 동안 계류 중입니다. 해당 요청은 승인되었지만 5월 31일 수요일 현재 처리되지 않았습니다.

정보자유법을 통해 입수한 문서에 따르면, 주 보건부는 일반적인 PIN을 차단하고, 사기가 많은 지역에서 카드 기능을 제한하고, 사기 인터페이스 시스템에 대한 더 많은 액세스를 제공함으로써 SNAP 사기에 맞서 싸울 계획입니다.

MDHHS는 SNAP 사기를 줄이기 위한 계획을 미국 농무부 식품영양서비스부에 제출했지만 아직 승인되지 않은 것으로 보입니다.

26개 주 실업 프로그램과 미국 상위 50개 은행에 사기 방지 도구를 제공하는 LexisNexis Risk Solutions 정부 그룹의 CEO인 Haywood Talcove는 The Center Square에 주 정부가 사기를 방지하기 위해 추가 조치를 취해야 한다고 말했습니다.

Talcove는 이메일에서 "이러한 각 주장을 조사하는 데 필요한 리소스는 중요합니다. 이는 서명을 훨씬 넘어서고 제3자 도구, 법 집행 데이터베이스 등에 대한 액세스가 필요합니다"라고 썼습니다. "범죄 집단을 중심으로 한 이러한 수사는 체포 권한을 가진 훈련된 법 집행 기관에 의해 수행되어야 합니다."

Talcove는 미시간주가 주 외부에서 SNAP 카드 기능을 제거할 것을 권장했습니다. 그는 수사관들이 조직화된 범죄 집단을 단속하는 데 도움이 되도록 주 정부가 경찰 보고서를 제출할 것을 제안했습니다.

Talcove는 이메일에서 "그들의 보고서는 타이타닉 주위로 갑판 의자를 옮기는 것과 같습니다. 이는 사기를 예방하는 데 아무 도움이 되지 않으며, 혜택을 도난당하는 식품 불안전한 사람들에게 도움이 되지 않으며 USDA의 승인도 받지 못했습니다."라고 Talcove는 이메일에서 썼습니다.

연방 정부는 주정부가 납세자의 세금을 절약하기 위한 해결책을 제정하기 전에 미시간주의 계획을 승인해야 합니다.

예를 들어, 오하이오는 2월 말에 SNAP 사기를 줄이기 위한 계획을 제출했습니다. The Center Square가 입수한 문서에 따르면 USDA는 7월 말에 제정될 이 계획을 5월까지 승인하지 않았습니다.

미시간주의 계획에는 사기가 많이 발생하는 분야에서 EBT 사용을 제한하는 것이 포함되어 있는데, Talcove는 신원 사기꾼이 취약한 시민의 SNAP 혜택을 훔치는 것을 막는 데 아무런 도움이 되지 않는다고 말했습니다.

Talcove는 "더 나쁜 것은 합법적인 SNAP 수혜자, 특히 '사기'가 많은 지역에 거주하는 사람들의 접근에 장벽을 만들 뿐이라는 점입니다."라고 썼습니다. "더 나쁜 것은 이 정책이 소수자에게 불균형적으로 영향을 미칠 수 있다는 것입니다. 이는 상식적인 행정에 어긋납니다."

Nessel은 미시간주가 다른 7개 소매업체와 협력하여 수백만 달러에 달하는 납세자 사기를 조사함에 따라 더 많은 체포가 예상된다고 말했습니다.